Взыскание дебиторской задолженности с юридических лиц в судебном порядке

Дебиторская задолженность — это сумма денежных средств, не оплаченная кредитору за предоставленные услуги или поставленные товары. Должник, который принял товар, услуги или работы по сделке, признал требование кредитора, но не исполнил его по факту, называется дебитором.

Что такое дебиторская задолженность

В настоящее время все организации функционируют с дебиторской задолженностью, поскольку она является частью имущества юридического лица и возникает по причине:

• Намерения компании-должника воспользоваться дополнительными, на некоторое время бесплатными, оборотными средствами.
• Возможности расширить рынок сбыта товаров, работ и услуг для организации-кредитора.
• Договорных отношений, при которых момент приобретения права собственности на товары (работы или услуги) не совпадает по времени с их оплатой.

Дебиторская задолженность входит в оборотный капитал компании, потому её увеличение грозит финансовыми потерями для компании. Для предотвращения требуется поддерживать оптимальный уровень задолженности посредством мониторинга должников и взыскания денежных средств, не уплаченных по сделке, в добровольном или принудительном порядке.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Заказчик имеет право:
   1. Получать полную и достоверную информацию о ходе оказания юридических услуг.
   2. Отказаться от услуг Исполнителя по подготовке документа, уведомив об этом Исполнителя, не позднее 1 (одного) дня после оплаты услуг и при условии уплаты вознаграждения за фактически оказанные услуги. Если на момент получения от Заказчика заявления об отказе от услуг Исполнитель подготовил документ (Результат оказания услуг), Заказчик не вправе отказаться от услуг.
   3. Отказаться от услуг Исполнителя по проведению устной консультации, уведомив об этом Исполнителя, не позднее 1 (одного) дня до даты консультации.
2. Заказчик обязан:
   1. Принять условия настоящей публичной оферты и строго выполнять все требования, изложенные в настоящей Оферте.
   2. Оплатить стоимость юридических услуг в сроки, установленные в настоящей Оферте.
   3. Предоставить Исполнителю полную и достоверную информацию для оказания услуг, а также необходимые копии документов при заполнении Онлайн-заказа юридических услуг, а также по запросу Исполнителя.
   4. Без промедления принять от Исполнителя оказанные услуги в соответствии с настоящей Офертой.
3. Исполнитель имеет право:
   1. Запрашивать у Заказчика дополнительные сведения и документы, необходимые для оказания юридических услуг.
   2. Не преступать к оказанию юридических услуг в случаях:
      • неоплаты Заказчиком стоимости юридических услуг Исполнителю в полном объеме в соответствии с пп. 5.2 — 5.4 настоящей Оферты;
      • если Заказчик не представил или не в полном объёме представил сведения и документы, необходимые для оказания услуг.
   3. Приостанавливать срок оказания Юридических услуг соразмерно времени, в течение которого Заказчиком будут представлены дополнительные сведения и документы в соответствии с п. 6.2.3. настоящей Оферты. При этом срок оказания юридических услуг продлевается на время предоставления Заказчиком дополнительной, необходимой Исполнителю информации (документов, сведений).
   4. В любой момент изменять Прайс-лист и условия настоящей Оферты в одностороннем порядке без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на официальном Веб-сайте Исполнителя.
   5. При невозможности оказания услуг расторгнуть в одностороннем порядке в любой момент настоящий Договор, уведомив об этом Заказчика по электронной почте. Договор считается расторгнутым с момента направления Исполнителем уведомления о расторжении. В данном случае Исполнитель возвращает Заказчику полученные в счет оплаты услуг денежные средства в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления Заказчиком полных банковских реквизитов. Заказчик не вправе требовать в данном случае компенсации убытков.
4. Исполнитель обязан:
   1. Приступить к оказанию услуг после выполнения Заказчиком своих обязательств в соответствии с п. 4.4. настоящей Оферты;
   2. Предоставить Заказчику Результат оказания услуг в установленный срок.
   3. Оказать юридические услуги надлежащего качества, соответствующие требованиям законодательства РФ, как лично, так и с привлечением третьих лиц.
   4. В случае возникновения непредвиденных задержек при оказании юридических услуг, в том числе по обстоятельствам от него не зависящих, информировать Заказчика любым доступным путем о причинах возникновения задержек не позднее 3 (трёх) дней с момента их возникновения, а также высказывать свои предложения Заказчику по их возможному устранению и срокам оказания юридических услуг.
   5. Не распространять полученную от Заказчика информацию, затрагивающую интересы Заказчика, в ходе исполнения своих обязательств в соответствии с настоящей офертой, согласно действующему законодательству.
5. Исполнитель не несет обязательств по наличию и качеству доступа Заказчика в сеть «Интернет», наличию и качеству соответствующего оборудования и необходимого программного обеспечения для доступа в сеть «Интернет». Исполнитель не несет ответственность за любые сбои или иные проблемы компьютерных систем, серверов или провайдеров, компьютерного или телефонного оборудования, программного обеспечения, сбоев электронной почты или скриптов (программ) по каким-либо причинам, которые могут привести к задержкам при оказании Услуг Заказчику.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по настоящему Договору за:
   • какие-либо действия/бездействие, являющиеся прямым или косвенным результатом действий/бездействия каких-либо третьих сторон;
   • какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Заказчика и/или третьих сторон вне зависимости от того, мог Исполнитель предвидеть возможность таких убытков или нет;
   • использование (невозможность использования) и какие бы то ни было последствия использования (невозможности использования) Заказчиком заказанных документов или шаблонов документов.
3. Совокупная ответственность Исполнителя по настоящему Договору, по любому иску или претензии в отношении настоящего Договора или его исполнения, ограничивается суммой платежа, уплаченного Исполнителю Заказчиком по настоящему Договору.
4. Исполнитель, надлежащим образом исполнивший свои обязательства, не несет ответственность за решения, принимаемые судом, иными государственными органами и должностными лицами, и не может нести ответственности за результат.

Простые меры, позволяющие минимизировать риск возникновения дебиторской задолженности

Просроченная дебиторская задолженность несет большие риски для компании, особенно если контрагенты должны крупные сумму. Она влечет за собой снижение дохода и прибыли, возникновение кредиторской задолженности, проблемы с кадрами, др. Ведь из-за того, что контрагенты вовремя не рассчитались, компания может не успеть погасить собственную задолженность перед другими партнерами, закупить новый товар/оборудование, своевременно выплатить зарплату.

Чтобы не допустить ситуации, когда деньги на бумаге есть, а по факту — нет и возвращать их никто не собирается, необходимо постоянно осуществлять мониторинг дебиторской задолженности. Его суть — в отслеживании платежей по текущей задолженности и напоминании контрагентам о том, что подходит срок платежа. Также в рамках мониторинга нужно сразу отмечать просроченные платежи и незамедлительно предпринимать меры по взысканию дебиторской задолженности.

Если внесудебный или досудебный способы возврата не привел к погашению задолженности, или очевидно, что в их применении нет смысла (должник уклоняется от переговоров), придётся обращаться в суд.

Судебный порядок предусматривает обращение компании в арбитражный суд, рассмотрение дела судьёй, принятие решения и его последующее принудительное исполнение.

Предполагаемому истцу рекомендуется ознакомиться с выпиской из ЕГРЮЛ на компанию-должника. Если общество ликвидировано, предъявить к нему претензий невозможно.

Взыскание по договору — экономический спор, который возник в процессе хозяйственной деятельности предприятий. Поэтому иск необходимо подавать в арбитражный суд того субъекта РФ, где зарегистрировано место нахождения ответчика. Если ответчиков несколько и находятся они в разных регионах, выбор арбитражного суда принадлежит истцу.

Каждая компания имеет дело с дебиторской задолженностью, поэтому руководитель и ответственные сотрудники компании должны знать методы управления дебиторскими долгами и использовать подходящие способы взыскания «дебиторки».

Судебные споры о взыскании дебиторской задолженности – одна из наиболее популярных категорий судебных дел. Однако наша профессиональная помощь в работе с дебиторской задолженностью не сводится к написанию иска, поскольку инициирование судебного разбирательства не всегда является наиболее адекватным и приемлемым способом взыскания долга. Каждый случай имеет нюансы.

По этой причине, обратившись к нам, вы можете рассчитывать не только на составление требуемых бухгалтерских и юридических документов, но и на комплексный анализ ситуации с алгоритмом ваших возможных действий и рекомендацией наилучшей стратегии.

Как взыскать задолженность по решению суда?

К сожалению, даже вердикт суда не всегда означает реальный возврат долга компании. Иногда должник даже после решения не в свою пользу отказывается платить. В этом случае можно пойти несколькими путями:

• обратиться с исполнительным листом из суда в банк, где обслуживается должник. В этом случае по закону сотрудники финансовой организации обязаны выполнить решение суда и перевести деньги на счет кредитора;
• подать заявление в службу судебных приставов – это специальная инстанция, которая занимается принудительным исполнением судебных решений. По факту обращения будет открыто исполнительное производство, в рамках которого средства будут взысканы с должника.

Следует отметить, что вариант с обращением в банк является более быстрым, но при этом более сложным, а судебные приставы – вариант еще сложнее, но в перспективе более надежный. Какой из способов выбрать, каждый решает самостоятельно, в зависимости от обстоятельств.

Виды дебиторских задолженностей

• Краткосрочная. Вернуть долг необходимо не позже 12 месяцев
• Долгосрочная. Вернуть долг можно позже, чем через 12 месяцев

Выделяют нормальную и просроченную задолженности.

В нормальную входят:

• Отгруженные товары или услуги, которые еще не оплатили;
• Средства, которые выданы сотрудникам под отчет;
• Аванс, который выплачен поставщиками.

Просроченная может возникнуть, если контрагент не выплатит долг в указанный срок, тем самым нарушив договор. Просроченную задолженность делят на:

• Сомнительную. Просроченные обязательства, не обеспеченные банковской гарантией, поручительством или залогом.
• Безнадежную. Взыскать долг невозможно.

Чтобы взыскать задолженность по договору, начните с самого главного – внимательно прочитайте текст договора. Прописаны ли в нем действия по восстановлению нарушенных прав?

1. Если условия прописаны, то действуйте согласно пунктам договора. Если нет, стоит подготовить письменную претензию к должнику с предложением добровольно произвести оплату за товар/услугу.

В соответствии со ст. 4 АПК РФ, вы не можете подать судебный иск о взыскании задолженности, если не соблюден претензионный порядок разрешения гражданско-правового спора.

2. Попытайтесь мирно договориться с партнером. Вы можете предложить контрагенту рассрочку платежа с обязательной пеней за каждый день просрочки. Перед этим обязательно проконсультируйтесь с юристом, который оценит риски изменения порядка оплаты.

3. В случае не возврата долга в течение 1 месяца после подачи претензии, обращайтесь в суд.

Несмотря на простой порядок взыскания дебиторской задолженности, у вас могут возникнуть юридические сложности:

1. Должник поменял юридический адрес, поэтому вы не можете определить подсудность экономического спора;

2. Контрагент перестал действовать как ЮЛ;

3. Вы не знаете, как грамотно составить иск, какие доказательства стоит подготовить для разбирательства;

4. Должник отрицает факт наличия у него имущества для конфискации в целях уплаты долга;

5. Контрагент признан банкротом, а оставшихся после продажи имущества денег недостаточно для покрытия долга.

Во всех этих ситуациях необходима помощь арбитражного юриста. Именно он сможет грамотно провести переговоры с бывшим партнером, защитить ваши интересы в суде и проконтролировать ход исполнительного производства после вынесения решения в вашу пользу.

Взыскание дебиторской задолженности с юридических лиц: этапы

Если все же подобный долг образовался в фирме, то следует предпринять необходимые меры. Порядок взыскания дебиторской задолженности включает такие этапы:

• Досудебный (допретензионный) возврат. Сразу же, в первые дни возникновения просрочки кредитор должен напомнить контрагенту о задолженности: провести переговоры, оказывающие убеждающее воздействие. При невозможности личной встречи необходимо отправить письмо, связавшись по электронной почте или факсу. Если допретензионные переговоры не дали нужного результата, то разрешение вопроса переходит в стадию подачи досудебной претензии;
• Досудебное урегулирование (претензионный метод). Направление претензии в адрес контрагента – это последний шаг при добровольном разрешении сложившейся негативной ситуации. Он обязателен для дальнейшего права обращения в суд. Претензия – это профессионально составленное письмо кредитору с предъявлением требования о производстве платежа или возврате средств.
• Разбирательство в арбитражном суде. Если на выдвинутые требования, указанные в претензии, ответ от дебитора не получен, либо получен, но не устраивает кредитора, то он подает исковое заявление о взыскании дебиторской задолженности. Взыскание дебиторской задолженности через суд – сложный затратный по времени, кропотливый процесс с множеством различных нюансов.

Способы взыскания долга

Претензии могут быть предъявлены во внесудебном порядке с помощью процедуры предупреждения. Для этого кредитор подает ходатайство о выдаче уведомления о предупреждении. В этом уведомлении о предупреждении должнику указывается крайний срок, в течение которого он должен заявить о себе или погасить задолженность. Если должник не отвечает или оспаривает часть требования, кредитор может запросить уведомление об исполнении или подать иск в дальнейшем.

Дебиторскую задолженность можно взыскать в судебном порядке. Если требования установлены судом, кредитор может осуществить взыскание. К ним относятся, например, конфискация средств на счетах или движимого имущества. В случае с недвижимостью может быть принято решение о выкупе или принудительном управлении.

Направление претензий аффилированным лицам

Если у компании есть дочерняя компания, которая взаимно закупает товары или услуги друг у друга, счетами за нее являются дебиторская задолженность. Например, если материнская компания предоставляет услугу дочерней компании, она выставляет счет за нее и учитывает его в своем балансе в качестве дебиторской задолженности. Для дочерней компании счет представляет собой обязательство.

Претензии к компаниям, с которыми существуют долевые отношения

Это похоже на случай аффилированных компаний, за исключением того, что одна компания просто владеет долями в другой компании и не является ее полным владельцем.

Претензии к партнерам ООО

Несколько особый случай ― это когда ООО предъявляет претензии к партнеру (обычно управляющему партнеру). Это законно, но должно быть правильно учтено, иначе могут возникнуть проблемы с налоговой инспекцией.

Снятие средств с компаний возможно только в рамках распределения прибыли. Однако на практике существует вероятность того, что акционеры могут снимать средства, даже если прибыль отсутствует. В этом случае компания предоставляет кредит партнеру. Поэтому на взятые деньги нужно начислять проценты.

Сумма денежных средств регистрируется на расчетном счете партнера и выплачивается партнеру. Теперь у него есть претензии к партнеру, потому что он должен выплатить проценты. Эти платежи производятся на расчетном счете партнера.

Задолженность подлежит взысканию только в период действия исковой давности, т. е. по истечении определенного срока должник может отказать в удовлетворении требования. Обычный срок исковой давности составляет три года и начинается в соответствии с конца года, в котором возникла претензия. Однако существуют также более короткие или более длительные сроки исковой давности, в зависимости от характера задолженности.

Взыскание задолженности 1 179 467 руб. за выданную банковскую гарантию

А08-11931/2019 Описание

Между ИП Жеребцовым С. А. (истец) и ООО «Стройресурс» (ответчик) заключен Договор на сопровождение процесса выдачи банковской гарантии, согласно которому Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать комплекс услуг консультационного и финансово-правового характера (совершить действия, направленные на получение Заказчиком безотзывной банковской гарантии) на условиях, определенных в договоре, а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в порядке и на условиях, установленных в настоящем Договоре.
19.08.2019 г. ООО «Стройсервис» выдана Банковская гарантия № 124- Г/2019-001, которая была использована для обеспечения обязательств Заказчика по государственному контракту № 28, заключенному в соответствии с условиями тендерной процедуры № 0321100007219000029 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство 4-й очереди Большого Ставропольского канала (II этап), Ставропольский край».

Проведенная работа

Дав надлежащую правовую оценку представленным в материалы дела доказательствам, суды первой и апелляционной инстанции пришли к выводу о доказанности факта оказания ИП Жеребцовым С. А. услуг ответчику по сопровождению процесса выдачи банковской гарантии, в связи с чем, в отсутствие доказательств надлежащего исполнения ответчиком обязательств по их оплате, обоснованно удовлетворили требование истца о взыскании с ООО «Стройсервис» суммы задолженности по договору № 21081608-2019 от 16.08.2019 в размере 1 179 467 руб.
Довод ответчика о том, что истцом не были осуществлены действия, предусмотренные условиями договора, фактически обязательства по нему не исполнялись, поскольку с момента заключения договора и получения банковской гарантии прошло всего 4 (четыре) дня и этого времени недостаточно для получения банковской гарантии, суды правомерно сочли не состоятельным.

Результат

Решением Арбитражного суда Белгородской области от 21.07.2020, оставленным без изменения постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.10.2020, исковые требования ИП Жеребцова С. А. удовлетворены частично: с ответчика в пользу истца взыскана задолженность в размере 1 179 467 руб., пени за период с 16.08.2019 по 18.11.2019 в размере 42 654,70 руб. и с 19.11.2019 по дату фактического исполнения обязательства пени в размере двойной ставки рефинансирования от суммы 1 179 467 руб., расходы по оплате юридических услуг в размере 73 000 руб., расходы по обеспечению доказательств в размере 24 000 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 34 500 руб. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Юрист по взысканию дебиторской задолженности

Возврат долгов с юридических лиц — ответственная работа, которая осуществляется как в досудебном — претензионном порядке, так и через суд, путем подачи иска о взыскании дебиторской задолженности.

Потенциальным кредиторам следует знать, что по результатам рассмотрения дела в арбитражном суде по взысканию задолженности, наличие исполнительного листа само по себе не является фактом немедленного исполнения обязательства должником.

Однако при этом, исполнительный лист о взыскании дебиторской задолженности, является безусловной гарантией получения долга.

Как правило, положительный результат возврата образовавшейся задолженности, гарантируется при своевременном обращении в юридическую компанию. Иначе если упустить время, есть риск признания дебиторки безнадежной.

Юрист по взысканию дебиторской задолженности, проведет юридический анализ спорного вопроса, необходимую претензионную работу по возврату задолженности, подготовит иск в Арбитражный суд.

При обращении в нашу компанию, в рамках услуг по взысканию дебиторской задолженности (долгов) с юридических лиц и

Индивидуальных предпринимателей будут проведены следующие мероприятия:

• юридический анализ ситуации, определение алгоритма действий, выбора оптимальных методов и способов возврата дебиторской задолженности, изучение необходимых документов;
• подготовка и отправка требования об оплате задолженности (претензии);
• составление и отправка в арбитражный суд иска о взыскании возникшей задолженности со следующими заявленными требованиями: взыскать с дебитора — основную сумму возникшей задолженности, проценты за пользование денежными средствами, договорную пенни или неустойку, штрафы, сумму оплаченной госпошлины за рассмотрение дела, стоимость услуг представителя;
• полное юридическое сопровождение дела в Арбитражных судах всех инстанций с наложением обеспечительных мер на собственность должника (наложение обеспечительных мер);
• составление и отправка заявления в ССП ( судебные приставы исполнители) о возбуждении исполнительного производства, а так работа по возврату дебиторской задолженности с судебными приставами-исполнителями.

Осуществлять взыскание и возврат дебиторской задолженности (долгов с юридических лиц) с помощью специалистов по взысканию задолженности, наиболее подходящий вариант решения проблемы с финансовой стороны.

Как уже писали выше, по правилам Арбитражного процессуального кодекса суд возмещает истцу сумму расходов за юридические услуги представителя с проигравшей стороны.

Обратившись к нам, вы сбережете не только свои средства, но и покой, что является необходимым для каждого из нас!

Похожие записи:

• Обзор рынка земельных участков Московской области в 2024 году
• Штрафы за невыплату расчета при увольнении в 2024 году
• Как открыть гаражный кооператив: пошаговая инструкция